Spre atenția acționarilor S.A.„Drumuri-Cimișlia”

În temeiul deciziei Consiliului Societății din 19mai 2025, se anunță desfășurarea Adunării generale anuale a acționarilor cu prezența acționarilor sau a reprezentanților lor legali, la data de 23iunie 2025 la ora 1100, pe adresaor. Cimișlia, str. Nicolae Iorga, 106.Înregistrarea participanților va avea loc de la ora 1000 pînă la 1045.  Lista acționarilor cu drept de participare la Adunarea generală anuala, va fi întocmită la 2iunie 2025.

Ordinea de zi:

  1. Examinarea dării de seamă financiare a societății pentru anul 2024.
  2. Aprobarea direcțiilor prioritare ale activității Societății pentru anul 2025-2026.
  3. Aprobarea dării de seamă anuale a Consiliului societății pentru anul 2024.
  4. Aprobarea dării de seamă anuale a Comisiei de cenzori pentru anul 2024.
  5. Examinarea raportului entității de audit.
  6. Încetarea înaintea de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de cenzori.
  7.  Alegerea membrilor Consiliului societății.
  8.  Alegerea membrilor Comisiei de cenzori.
  9. Stabilirea cuantumului remunerării muncii membrilor Consiliului societății, Comisiei de cenzori și ai reprezentatului statului.
  10. Cu privire la alegerea președintelui consiliului societății pe acțiuni ”Drumuri-Cimișlia”.
  11. Repartizarea profitului net obținut în anul 2024.
  12. Aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2025.
  13. Aprobarea Codului de Guvernanta corporativa în redacție noua.
  14. Cu privire la majorarea capitalului social al S.A. „Drumuri Cimișlia” prin efectuarea emisiunii suplimentare de acțiuni de tip închis.
  15. Cu privire la aprobarea hotărârii privind emisiunea valorilor mobiliare, conform anexei nr. 2 la Instrucțiunea privind etapele, termenele, modul și procedurile de înregistrare a valorilor mobiliare, aprobata prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 13/10 din 13.03.2018.
  16. Cu privire la aprobarea listei subscriitorilor la acțiunile emisiunii suplimentare ale S.A. „Drumuri Cimișlia”, conform anexei nr. 4 la Instrucțiunea privind etapele, termenele, modul și procedurile de Înregistrare a valorilor mobiliare, aprobată prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 13/10 din 13.03.2018.
  17. Cu privire la aprobarea modificărilor la Statutul Societății pe Acțiuni „Drumuri Cimișlia”.
  18. Cu privire la delegarea împuternicirilor de a semna documentele și de a reprezenta S.A. „Drumuri Cimișlia” în instanțele de rigoare pentru procedurile de înregistrare a modificărilor aferente majorării capitalului social și modificărilor Statutului.
  19. Confirmarea entității de audit și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor prestate pentru anul 2025.